Два жителя Тольятти, незаконно обнали­чившие 1 млрд рублей, получили по 2 года условно и 200 тысяч рублей штрафа

Два жителя Тольятти, незаконно обналичившие 1 млрд рублей, получили по 2 года условно и 200 тысяч рублей штрафа | CityTraffic

По сообщению Управления ФСБ России по Самарской области, тольят­тинцы в 2017 году органи­зовали на терри­тории города схему вывода денежных средств из под финан­сового и налогового контроля государства, используя при этом расчетные счета, зареги­стри­ро­ванные на подставных лиц.

Оперативно-розыскные мероприятия прошли 7 июня 2017 года в Автозаводском районе Тольятти, в ходе которых обнаружены и изъяты более 3 млн рублей, а также документы и носители инфор­мации, свиде­тель­ствующие об проти­во­правной деятель­ности.

Позже, 10 июня 2017 года, было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.172 УК РФ — незаконная банковская деятель­ность.

На протя­жении рассле­до­вания было произ­ведено 30 допросов свиде­телей-индиви­ду­альных предпри­ни­ма­телей, 10 дирек­торов и учреди­телей фирм. Также была произ­ведена эконо­ми­ческая экспертиза, после чего стало известно о незаконном “обнале” денег на сумму более 1 млрд рублей.
 
В июне 2018 года дело было передано в Автозаводской районный суд Тольятти, где 31 июля 2018 года подсу­димые были признаны виновными в совер­шении преступ­ления, преду­смот­ренного п. “б” ч.2 ст.172 УК РФ — незаконная банковская деятель­ность, сопря­женная с извле­чением дохода в особо крупном размере.

Суд приго­ворил обвиняемых к лишению свободы сроком на 2 года условно с испыта­тельным сроком в 2 года, а также со штрафом в 200 тысяч рублей с обращением в доход государства изъятых УФСБ России по Самарской области наличных денежных средств в сумме более 3 млн рублей.

Поделиться ссылкой:

Следующая Новость

в Тольятти ночью трое грабителей отобрали у прохожего сумку с документами, ключами от машины и деньгами

Ср Сен 19 , 2018
Полицейские задержали их в соседнем дворе.  Трое молодых людей 18 и 17 лет напали на мужчину около одного из домой на Ленинском проспекте ночью. Они ударили его по голове и сорвали с плеча сумку, в которой лежали паспорт, права, банковская карта, ключи от машины и 7650 рублей. Пострадавший описал полицейским нападавших и показал, куда они побежали. Вскоре […]
Два жителя Тольятти, незаконно обналичившие 1 млрд рублей, получили по 2 года условно и 200 тысяч рублей штрафа | CityTraffic

Рубрики