По сообщению Управления ФСБ России по Самарской области, тольяттинцы в 2017 году организовали на территории города схему вывода денежных средств из под финансового и налогового контроля государства, используя при этом расчетные счета, зарегистрированные на подставных лиц.
Оперативно-розыскные мероприятия прошли 7 июня 2017 года в Автозаводском районе Тольятти, в ходе которых обнаружены и изъяты более 3 млн рублей, а также документы и носители информации, свидетельствующие об противоправной деятельности.
Позже, 10 июня 2017 года, было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.172 УК РФ — незаконная банковская деятельность.
На протяжении расследования было произведено 30 допросов свидетелей-индивидуальных предпринимателей, 10 директоров и учредителей фирм. Также была произведена экономическая экспертиза, после чего стало известно о незаконном «обнале» денег на сумму более 1 млрд рублей.
В июне 2018 года дело было передано в Автозаводской районный суд Тольятти, где 31 июля 2018 года подсудимые были признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.172 УК РФ — незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере.
Суд приговорил обвиняемых к лишению свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком в 2 года, а также со штрафом в 200 тысяч рублей с обращением в доход государства изъятых УФСБ России по Самарской области наличных денежных средств в сумме более 3 млн рублей.
