Фиктивные платежные поручения для обналичивания этой суммы были предоставлены в ПАО «ВТБ 24».
Изготовлены они были от имени ряда юридических лиц. По версии следствия, в период с мая по июль 2016 года неустановленное лицо, управляя расчетными счетами ряда организаций, изготовило распоряжения о переводе денежных средств — платежных поручений, внеся в них заведомо ложные сведения об основаниях платежа.
Как сообщает прокуратура Самарской области, недостоверные сведения вносились в платежные поручения в целях создания видимости законности перечисления денежных средств при осуществлении незаконной банковской деятельности.
По факту изготовления фиктивных платежных поручений в У МВД России по Тольятти было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 187 УК РФ — неправомерный оборот средств платежей. Ход расследования контролирует городская прокуратура.
