Сегодня, 25 мая, в суде Комсомольского района продолжились слушания по обвинению руководителей тольяттинского химпредприятия и владельцев компании «Nitrochem Distribution AG» в мошенничестве — ч. 4 ст. 159 УК РФ.
Сторона обвинения представляла доказательства по делу. Многотомное дело было упаковано в несколько коробок, которые стояли в зале суда. Во многих представленных документов речь шла о налоговых правонарушениях со стороны ТОАЗа, аффилированности между тольяттинским химпредприятием и иностранным партнером – компанией «Nitrochem Distribution AG», а также о занижении цен на химическую продукцию более чем на 20%.
В частности, представители прокуратуры представляли документы об итогах налоговых проверок, в ходе которых было установлено несоответствие цен рыночным. Помимо этого в материалах дела содержатся решения арбитражных судов по спорам между налоговиками и ТОАЗом, которые были вынесены не в пользу последних. В арбитражах, как отметили представители прокуратуры, уже был установлен факт аффилированности между ТОАЗом и «Nitrochem Distribution AG».
Представила прокуратура и документы, подтверждающие уничтожение в ТХБ данных депозитарного учета до 2009 года, в связи с чем в отношении банка был составлен протокол об административном правонарушении. Однако дело закончилось устным предупреждением. Напомним, по мнению представителей компании «Уралхим», «Тольяттихимбанк» был создан для того, чтобы скрывать движение акций ТОАЗа.
Следующее слушание по делу запланировано на 8 июня. Исследование доказательств продолжится.
