Самарские таможенники раскрыли валютную махинацию почти на 190 миллионов рублей

Самарские таможенники раскрыли валютную махинацию почти на 190 миллионов рублей | CityTraffic

Директор одной из самарских фирм через подставное лицо заключил фиктивные внешне­тор­говые контракты и перечислил денежные средства на общую сумму 189,1 млн рублей.

Как сообщает Самарская таможня, сделал он это по просьбе неуста­нов­ленного лица. По данному факту Самарской таможней возбуждено уголовное дело по пункту “а” ч.3 ст. 193.1 УК РФ — совер­шение валютных операций по переводу денежных средств в валюте РФ на банковский счет нерези­дента с предо­став­лением кредитной органи­зации документов, заведомо содер­жащих недосто­верные сведений о назна­чении перевода в особо крупном размере.

Как сообщает Самарская таможня, дело передано в проку­ратуры для направ­ления по подслед­ствен­ности.

Поделиться ссылкой:

Следующая Новость

На отлов и содержание бездомных собак и кошек в Самарской области необходимо около 70 млн рублей

Ср Апр 25 , 2018
Сами полно­мочия по отлову переданы органам местного самоуправ­ления городских округов и муници­пальных районов. Депутаты Самарской губернской думы на очередном заседании 24 апреля поддержали поправки в областной закон о наделении органов МСУ городских округов и муници­пальных районов полно­мо­чиями по отлову бездомных собак и кошек. Теперь органы МСУ будут отлав­ливать, транс­пор­ти­ровать, отправлять в ветле­чебницы и приюты, а также умерщ­влять безнад­зорных животных. Последнее […]
Самарские таможенники раскрыли валютную махинацию почти на 190 миллионов рублей | CityTraffic

Рубрики