Директор одной из самарских фирм через подставное лицо заключил фиктивные внешнеторговые контракты и перечислил денежные средства на общую сумму 189,1 млн рублей.
Как сообщает Самарская таможня, сделал он это по просьбе неустановленного лица. По данному факту Самарской таможней возбуждено уголовное дело по пункту “а” ч.3 ст. 193.1 УК РФ — совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте РФ на банковский счет нерезидента с предоставлением кредитной организации документов, заведомо содержащих недостоверные сведений о назначении перевода в особо крупном размере.
Как сообщает Самарская таможня, дело передано в прокуратуры для направления по подследственности.
