В Самаре задержана пара, “отмывшая” более 25 млн рублей

В Самаре задержана пара, "отмывшая" более 25 млн рублей | CityTraffic

Мужчина и женщина выводили средства клиентов из безна­личного оборота по фиктивным документам, обнали­чивали и возвращали обратно.

Задержали 41-летних подозре­ваемых сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Самарской области. В офисах и по месту прожи­вания их и их клиентов было проведено более 60 обысков, изъято 5,3 млн рублей, средства управ­ления счетами фирм-однодневок, печати различных органи­заций, счетные машинки, аппараты для проверки денежных купюр, более 25 системных блоков, черновые записи и блокноты, По предва­ри­тельным данным, доход, полученный в результате незаконных финан­совых операций составил более 25 миллионов рублей.

В отношении подозре­ваемых возбуждено уголовное дело по статьям “Незаконная банковская деятель­ность” и “Неправомерный оборот средств платежей”, оба арестованы.

Сотрудники полиции продолжают прове­дение опера­тивных мероприятий с целью установ­ления всех участ­ников проти­во­правной деятель­ности, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Поделиться:

Следующая Новость

В Самаре пострадавших от взрыва газа жильцов дома временно разместили в школе №43

Вт Фев 6 , 2018
В пункте временного пребы­вания были органи­зованы места отдыха и обеспечено горячее питание.  Напомним, в Самаре 5 февраля, в жилом доме по адресу ул. Георгия Димитрова, 110, при прове­дении ремонтных работ в одной из двухуров­невых квартир, распо­ло­женной на 16-ом и 17-ом этажах, взорвались газовые баллоны. Комиссия, в состав которой вошли предста­вители городской админи­страции, МЧС и надзорных органов, провела первичное […]
В Самаре пострадавших от взрыва газа жильцов дома  временно разместили в школе №43 | CityTraffic

Рубрики