Миллиарды, изъятые у Захарченко, ведут к подрядчикам РЖД

Как сообщает

Росбалт со ссылкой на источник в правоохранительных органах, отследить судьбу денег помогли их упаковки.

Как сообщал ранее "СитиТрафик", в начале сентября 2016 года в квартире у полковника МВД Дмитрия Захарченко в Москве нашли денег больше, чем бывает в бюджете Тольятти. Как рассказали Росбалту источники в правоохранительных органах, сначала 120 млн долларов и 2 млн евро изначально находились у фирм и банков, связанных с РЖД,.

Путь валюты в знаменитую квартиру из четырех комнат родственницы Захарченко удалось проследить благодаря упаковкам, в которых полковник хранил деньги. Брикеты по 200 тысяч долларов были расфасованы ФРС США, на них стояли соответствующие коды и печати. ИЗ ответа на запрос, направленный в США , стало известно, что эти средства "заказывали" два российских банка.

Следствие считает, что эти банки могли быть связаны с бизнесменами, контролирующими фирмы-подрядчики ОАО "РЖД" и его дочерних структур. Большая часть средств была впоследствии обналичена, еще какая-то осталась у Захарченко, как считают следователи, в качестве "доли " его и его коллег за покровительство этим фирмам.

В свое время "доля" была положена в банки в виде депозитов частных лиц, но летом 2016 года, когда полковник Захарченко заподозрил, что начались неприятности, он снял эти деньги и при помощи одного обнально-конвертного финансового канала намеревался перевести в Швейцарию. В ожидании этого они и хранились в той самой квартире из 4-х комнат.