Миллиарды, изъятые у Захарченко, ведут к подряд­чикам РЖД

Миллиарды, изъятые у Захарченко, ведут к подрядчикам РЖД | CityTraffic

Как сообщает Росбалт со ссылкой на источник в право­охра­ни­тельных органах, отследить судьбу денег помогли их упаковки. 

Как сообщал ранее “СитиТрафик”, в начале сентября 2016 года в квартире у полковника МВД Дмитрия Захарченко в Москве нашли денег больше, чем бывает в бюджете Тольятти. Как рассказали Росбалту источники в право­охра­ни­тельных органах, сначала 120 млн долларов и 2 млн евро изначально находились у фирм и банков, связанных с РЖД,.

Путь валюты в знаме­нитую квартиру из четырех комнат родственницы Захарченко удалось проследить благодаря упаковкам, в которых полковник хранил деньги. Брикеты по 200 тысяч долларов были расфа­сованы ФРС США, на них стояли соответ­ствующие коды и печати. ИЗ ответа на запрос, направ­ленный в США , стало известно, что эти средства “заказывали” два российских банка.

Следствие считает, что эти банки могли быть связаны с бизне­сменами, контро­ли­ру­ющими фирмы-подрядчики ОАО “РЖД” и его дочерних структур. Большая часть средств была впослед­ствии обналичена, еще какая-то осталась у Захарченко, как считают следо­ватели, в качестве “доли ” его и его коллег за покро­ви­тельство этим фирмам.

В свое время “доля” была положена в банки в виде депозитов частных лиц, но летом 2016 года, когда полковник Захарченко заподозрил, что начались непри­ят­ности, он снял эти деньги и при помощи одного обнально-конвертного финан­сового канала намере­вался перевести в Швейцарию. В ожидании этого они и хранились в той самой квартире из 4‑х комнат.

Поделиться:

Следующая Новость

По пути в Таиланд 20 пассажиров самолета "Аэрофлота" получили переломы, попав в "воздушную яму"

Пн Май 1 , 2017
Как сообщил ТАСС заведующий консульским отделом посольства РФ в Таиланде Владимир Соснов, среди них и россияне, и иностранцы. По словам дипломата, у постра­давших множе­ственные переломы. Они получили их на подлете самолета, выпол­нявшего рейс “Москва-Бангкок”, к конечной точке маршрута, при снижении, когда судно попало в “воздушную яму”. По словам Соснова, судя по всему, пострадали те пассажиры, […]
По пути в Таиланд 20 пассажиров самолета "Аэрофлота" получили переломы, попав в "воздушную яму" | CityTraffic

Рубрики