Он «отмывал» деньги, полученные от продажи наркотиков.
Прокуратура Автозаводского района направила в суд исковое заявление о взыскании с Романа Черкесова денег, которые он получил в результате купли-продажи наркотиков и «отмывания» средств. Так он заработал больше миллиона рублей.
Приговором того же районного суда 7 октября 2016 года он был признан виновным в нескольких эпизодах покушения на сбыт наркотиков в крупном размере, сбыте наркотиков в крупном размере группой лиц по предварительному сговору, а также совершении финансовых операций и сделок для «отмывания» денег.
Для продажи наркотиков Роман Черкесов использовал интернет. Он сговорился с неустановленными следствием лицами, которых он называл Annet Xilston, Ежик и Максим. Annet Xilston должен был создать аккаунт в ICQ, установить время работы их онлайн-магазина под названием «Z!», найти того, кто сможет «сварить» амфетамин определить количество, стоимость и скидки, давать указания неустановленному лицу, представляющемуся именем Ежик, о необходимом количестве амфетамина для последующей продажи, контролировать передачу наркотиков через Ежика, который делал «закладки», Роману Черкесову. Также Annet Xilston распоряжался деньгами, полученными от продажи наркотиков и оплачивал Ежику проделанную им работу. Деньги за покупку наркотиков приходили на QIWI-кошельки.
С 21 ноября 2014 года по 6 августа 2015 года Роман Черкесов, чтобы не быть разоблаченным, оформил в банках ВТБ24 и Сбербанк счета на свое имя и на имена доверенных лиц, которые не знали о его преступной деятельности. Annet Xilston в этот же период указал Роману Черкесову номера QIWI-кошельков, на которые нужно перевести деньги, полученные от продажи наркотиков. Черкесов для «отмывки» денег начал переводить деньги с QIWI-кошелька на открытые им ранее счета, номера сотовых телефонов, а также QIWI-кошельки, принадлежащие Annet Xilston. В сумме он перевел 699 423,60 рублей. С 30 апреля 2015 года по 1 августа 2015 года он «отмыл» 614 353 рубля по той же схеме.
Всего Роман Черкесов вместе с Annet Xilston «отмыли» денег на сумму 1 313 785,60 рублей. Прокуратура требует у суда взыскать с Черкесова деньги, полученные преступным путем. Решение по делу еще не принято.
