Самарская таможня за 2016 год выявила незаконные валютные операции на сумму 6 милли­ардов рублей

За админи­стра­тивные право­на­ру­шения в сфере внешне­эко­но­ми­ческой деятель­ности было возбуждено 555 дел и наложено взысканий почти на 70 миллионов 587 тысяч рублей.

Кроме того, возбуждено 7 уголовных дел. Одно из них — за перевод денежных средств на счета нерези­дентов с исполь­зо­ванием подложных документов в крупном размере и уклонение от испол­нения обязан­ности по репатриации денежных средств в иностранной валюте, сумма невоз­вра­щения денежных средств из-за границы по данному уголовному делу составляет более 16,31 миллиона рублей.

Еще 6 уголовных дел возбуждено за контра­банду сильно­дей­ствующих веществ. За 2016 год из незаконного оборота изъято около 5346,138 грамм психо­тропных и сильно­дей­ствующих веществ. Также были выявлены факты проти­во­правного переме­щения через государ­ственную границу Российской Федерации более 399 килограмм прекур­соров нарко­ти­ческих средств.

По фактам нарушения валютного законо­да­тельства Российской Федерации выявлено 10 случаев с признаками уголовного преступ­ления на общую сумму 5,96 миллиарда рублей.

Поделиться: