В Самаре задержана группа людей, зарабо­тавших на «обнале» 68 миллионов рублей

Комиссия за их услуги составляла не менее 5% от суммы. 

Проверяя опера­тивную инфор­мацию о незаконной банковской деятель­ности сотрудники органов внутренних дел смогли установить, что органи­зо­ванная группа разра­ботала схему, по которой через ряд органи­заций получала безна­личные денежные средства от своих «клиентов». Деньги перево­дились по фиктивным платежам на счета физических и юриди­ческих лиц, после чего обнали­чи­вались и возвра­щались обратно, но с удержанием не менее 5% от суммы.

Подозреваемых задержали при поддержке бойцов СОБР Федеральной службы войск нацио­нальной гвардии России. Предполагаемый органи­затор преступной схемы — житель Кинеля 1972 года рождения. С ним работали также 46-летний мужчина и 38-летняя женщина.

По версии следствия, в результате незаконной банковской деятель­ности они заработали больше 68,2 млн рублей. В рамках рассле­до­вания уголовного дела в квартирах и офисах подозре­ваемых провели обыски, где сотрудники изъяли печати кредитных учреждений и юриди­ческих лиц, оргтехнику, сотовые телефоны, компьютеры, 700 тыс. рублей и тысячу долларов.

Сейчас продол­жается следствие и опера­тивно-разыскные мероприятия для установки всех участ­ников группы и размера незаконного дохода. На подозре­ваемых заведено уголовное дело за незаконную банковскую деятель­ность. Они уже дали призна­тельные показания и находятся под подпиской о невыезде.

Поделиться: