Крупнейшая в истории банкинга Самарской области афера близится в развязке

В суд направлено уголовное дело о мошен­ни­ческом хищении 1 млрд 700 млн рублей, в котором фигурирует экс-руково­дитель Автозаводского отделения Сбербанка Тольятти Светлана Лисицына.

Накануне ГУ МВД России по Самарской области объявило о завер­шении рассле­до­вания операций с векселями на внуши­тельную сумму — 1 млрд 700 млн рублей. В скандальном деле, которое длится многие годы, замешаны предста­вители известных компаний: «Сбербанк» и «Куйбышевазот» (КуАЗ). Стоит отметить, что ранее анало­гичный процесс шел в Арбитражном суде Самарской области, где предприятия — участники событий пытались компен­си­ровать убытки. Позже КуАЗ отказался от своих претензий к Сбербанку.

Но сначала несколько слов о предстоящем судебном процессе.

По версии следствия, два предста­вителя этих предприятий (Светлана Лисицына — ранее возглавляла Автозаводское отделение Сбербанка и Лариса Смолева — финансист КуАЗа) на основании фиктивных документов на приоб­ре­тение права на имущество намере­вались причинить банку ущерб в размере около 1 миллиарда 700 миллионов рублей. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмот­рения по существу.

Известно, что рассле­до­ванием занимались сотрудники Следственной части ГСУ ГУ МВД России. Менеджеров обвиняют в мошен­ни­честве в особо крупном размере.

«В 2010 году начальник финансово-эконо­ми­че­ского отдела тольят­тин­ского предприятия, управ­ляющий и руково­дитель отдела отделения банка вступили в преступный сговор с целью приоб­ре­тения права на чужое имущество путем обмана, используя свое служебное положение», — говорится в заявлении пресс-службы областного главка.

В рамках предва­ри­тельного следствия сотрудники ГСУ ГУ МВД России по Самарской области провели много­чис­ленные следственные мероприятия, были назначены финансово-эконо­ми­ческая, технико-крими­на­ли­сти­ческие, почер­ко­вед­ческие и судебные экспертизы, которые позволили досто­верно установить все обсто­я­тельства совер­шения преступ­ления и роли каждого обвиняемого.

Некоторые детали прояс­нились во время арбит­ражного процесса, очень длительного, растя­нув­шегося на многие месяцы. Но ни Смолева, ни Лисицына так и не появились в зале — за них говорили юристы.

Также известно, что между Сбербанком и КуАЗом долгое время был заключен договор на оказание марке­тин­говых услуг, который предпо­лагал консуль­тации, связанные с ценными бумагами. Позже Сбербанк даже пытался откре­ститься от Лисицыной в Арбитражном суде и признать 13 сделок, на которых стояла подпись руково­дителя Автозаводского отделения Сбербанка Тольятти, притворными. К этому делу даже подклю­чались следо­ватели Следственного управ­ления УФСБ Самарской области, которым удалось допросить одного из контр­агентов с говорящим названием ООО «Стикс». Руководителем данной структуры фигурирует некто Татьяна Шрамко. В Арбитражном процессе ее тоже не было.

«СитиТрафик» будет следить за развитием событий.

Виталий Папилкин, Самара

Поделиться: