Ранее Виктор Козлов уже стал фигурантом уголовного дела за сокрытие денежных организации, за счет которых должно быть произведено взыскание налогов.
Как сообщал «СитиТрафик», Глава АвтоВАЗагрегата и его заместитель уже проходят по уголовному делу как подозреваемые. Вместо того чтобы выплачивать недоимку, которая, по данным налоговой инспекции, составила в августе 20 миллионов рублей, первый заместитель гендиректора предприятия Павел Тихомиров перечислил контрагентам 4 миллиона рублей, а глава компании Виктор Козлов — 9 миллионов. Следственный комитет возбудил дела по статье «Сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов».
Новое дело на Виктора Козлова возбуждено по статье » Покушение на мошенничество в особо крупном размере». Следствие выяснило, что в октябре 2015 года предприятие представило в налоговую службу декларацию по налогу на добавленную стоимость за 3‑й квартал с недостоверными сведениями. В документе шла речь о праве на возмещение более 1 млн рублей НДС в связи с приобретением недвижимости в г. Туймазы (Республика Башкортостан), сообщает Интерфакс со ссылкой на Генпрокуратуру РФ. Между тем, как отмечают прокуроры, оплата по договору купли-продажи была произведена необеспеченными векселями ООО «ТольяттиСпиртПром», и право на получение налогового вычета отсутствовало.
По данным базы «СПАРК-Интерфакс», владельцем 99,9% уставного капитала ООО «ТольяттиСпиртПром» является ОАО «АвтоВАЗагрегат».