Самарский антиквар оштрафован за отмывание денег

Директора антикварно-ювелирного салона "Антик" обязали выплатить 30 тысяч рублей за неисполнение требований законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Как сообщает сегодня областная прокуратура, проверка районного надзорного органа показала, что в антикварно-ювелирном салоне "Антик" неизвестными лицами был приобретен товар (ювелирные изделия) на общую сумму свыше 2 млн. рублей. 

В нарушение требований закона сотрудниками магазина не была проведена процедура идентификации клиента. Кроме того, ООО "ОНИКС-1" не направило в 3-дневный срок сведения в уполномоченный орган о произведенных операциях. 

Между тем, в соответствии с требованиями федерального законодательства операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600 000 рублей. 

В связи с выявленными нарушениями прокурором района возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма). 

По результатам рассмотрения дела судом директору антикварного магазина назначен штраф в размере 30 000 рублей.