В Самаре и Тольятти лишился лицензии банк ИТБ

Об отзыве лицензии на осуществ­ление банковских операций с 6 октября 2015 года, а также назна­чении временной админи­страции в кредитном учреждении сообщает Центробанк.

Приказом Банка России от 6.10.2015 №ОД-2658 отозвана лицензия на осуществ­ление банковских операций у кредитной органи­зации КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ИНВЕСТРАСТБАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) БАНК ИТБ (АО) (рег. №3128 г.Москва) с 6.10.2015.

Решение о приме­нении крайней меры воздей­ствия — отзыве лицензии на осуществ­ление банковских операций — принято Банком России в связи с неиспол­нением органи­зацией федеральных законов, регули­рующих банковскую деятель­ность, и норма­тивных актов Банка России, неодно­кратным нарушением в течение одного года требо­ваний, преду­смот­ренных статьей 7 (за исклю­чением пункта 3 статьи 7) Федерального Закона «Опротиводействии легали­зации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финан­си­ро­ванию терроризма.

БАНК ИТБ (АО), говорится на сайте регулятора, не соблюдал требо­вания законо­да­тельства в области проти­во­дей­ствия легали­зации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финан­си­ро­ванию терро­ризма, в части своевре­менного направ­ления в уполно­мо­ченный орган сведений по операциям, подле­жащим обяза­тельному контролю. Правила внутреннего контроля банка в области проти­во­дей­ствия легали­зации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финан­си­ро­ванию терро­ризма не соответ­ствовала требо­ваниям норма­тивных актов Банка России. При этом кредитная органи­зация была вовлечена в прове­дение сомни­тельных транзитных операций. Руководство и собственники банка не предприняли необхо­димых мер по норма­ли­зации его деятельности.

В соответ­ствии с приказом Банка России от 06.10.2015 №ОД-2659 в БАНК ИТБ (АО) назначена временная админи­страция сроком действия до момента назна­чения в соответ­ствии с Федеральным законом «О несосто­я­тель­ности (банкротстве) конкурсного управ­ля­ющего либо назна­чения в соответ­ствии со статьей 23.1 Федерального закона «О банках и банковской деятель­ности» ликви­датора. Полномочия испол­ни­тельных органов кредитной органи­зации в соответ­ствии с федеральными законами приостановлены.

БАНК ИТБ (АО) — участник системы страхо­вания вкладов. Отзыв лицензии на осуществ­ление банковских операций является страховым случаем, преду­смот­ренным Федеральным законом №177-ФЗ «О страхо­вании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» в отношении обяза­тельств банка по вкладам населения, опреде­ленным в установ­ленном законо­да­тель­ством порядке.

Согласно данным отчет­ности, по величине активов БАНК ИТБ (АО) на 01.09.2015 занимал 361 место в банковской системе Российской Федерации.

Поделиться: