В Самаре мошенники под видом работы на Forex похитили у 900 человек 135 миллионов рублей

Расследование уголовного дела завершено, и оно направлено в Железнодорожный районный суд Самары.

По версии следствия, с ноября 2009 года по май 2012 года в Самарской области орудовала преступная группа, созданная 32-летним Валдимиром Денисовым. Заручившись поддержкой двоих своих знакомых Алексея Перфильева и Павла Гордеева, он создал финан­совую пирамиду. Вместе приятели разра­ботали преступную схему и создали органи­зацию, которая принимала от граждан средства якобы для прове­дения высоко­до­ходных торговых операций на между­на­родном валютном рынке «Форекс». Фактически же фирма функци­о­ни­ровала по принципу финан­совой пирамиды, выпла­чивая первым вклад­чикам высокие проценты за счет поступ­ления средств от новых участников.

Денисов учредил в Объединенных Арабских Эмиратах оффшорную компанию «Devlani Middle East Fzc», а Гордеев в Самаре зареги­стри­ровал ООО «Девлани», на счета которого граждане перечисляли свои вложения.

Организаторы предприятия арендовали помещения под офисы, создали видимость офици­ального предста­ви­тельства фирмы, набрали персонал и принимали заявки через сеть Интернет от жителей различных регионов России.

Полученные от граждан средства органи­заторы обнали­чивали путем перечис­ления на счета знакомых и родствен­ников или переводили на счет оффшорной компании, чтобы затем обратить в свою пользу

За аремя «работы» они таким образом похитили у жителей реги у населения свыше 135 млн рублей. Потерпевшими по делу признаны свыше 900 человек..

Как сообщает проку­ратура Самарской области, обвини­тельное заклю­чение по уголовному делу в отношении троих упомя­нутых созда­телей «пирамиды» утвер­ждено. Они обвиняются в совер­шении мошен­ни­чества, совер­шенного органи­зо­ванной группой, в особо крупном размере, а также в легали­зации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приоб­ре­тенного в результате совер­шения преступ­ления, совер­шенное органи­зо­ванной группой.

Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд Самары.

Поделиться: