Против руководителя фирмы, осуществившей перевод, возбуждено уголовное дело.
Как сообщает Гу МВД по Самарской области, факт уклонения от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте задокументировали сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по г. Самаре. По версии оперативников, в марте 2013 года коммерческая организация, осуществляющая свою деятельность в Самаре, заключила с иностранной компанией внешнеторговый контракт на поставку двух комплектов генераторов и запасных частей к ним на общую сумму более 17 миллионов рублей.
В рамках контракта фирма перевела вышеуказанную сумму в валюте на счет иностранной компании. Из собранных полицейскими материалов следует, что товар таможенную границу Российской Федерации не пересекал, каких-либо документов, подтверждающих его ввоз на территорию страны, организация не предоставила. При этом, по данным оперативников, после истечения срока контракта фирма не выполнила обязанностей по обеспечению возврата в Россию перечисленных за рубеж денежных средств.
Собранные сотрудниками полиции доказательства свидетельствуют о нарушении директором фирмы законодательства о валютном регулировании и контроле. В настоящее время в отношении руководителя организации – жительницы Самары 1967 года рождения, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте» УК РФ. Ведется следствие, сотрудники органов внутренних дел продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося.
