Из Самары за границу “ушли” 17 миллионов рублей в валюте и не вернулись

Из Самары за границу "ушли" 17 миллионов рублей в валюте и не вернулись | CityTraffic

Против руково­дителя фирмы, осуще­ствившей перевод, возбуждено уголовное дело.

Как сообщает Гу МВД по Самарской области, факт уклонения от испол­нения обязан­ностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте задоку­мен­ти­ровали сотрудники подраз­де­ления эконо­ми­ческой безопас­ности и проти­во­дей­ствия коррупции Управления МВД России по г. Самаре. По версии опера­тив­ников, в марте 2013 года коммер­ческая органи­зация, осуществ­ляющая свою деятель­ность в Самаре, заключила с иностранной компанией внешне­тор­говый контракт на поставку двух комплектов генера­торов и запасных частей к ним на общую сумму более 17 миллионов рублей.

В рамках контракта фирма перевела вышеука­занную сумму в валюте на счет иностранной компании. Из собранных полицей­скими материалов следует, что товар таможенную границу Российской Федерации не пересекал, каких-либо документов, подтвер­ждающих его ввоз на терри­торию страны, органи­зация не предо­ставила. При этом, по данным опера­тив­ников, после истечения срока контракта фирма не выполнила обязан­ностей по обеспе­чению возврата в Россию перечис­ленных за рубеж денежных средств.

Собранные сотруд­никами полиции доказа­тельства свиде­тель­ствуют о нарушении дирек­тором фирмы законо­да­тельства о валютном регули­ро­вании и контроле. В настоящее время в отношении руково­дителя органи­зации – жительницы Самары 1967 года рождения, возбуждено уголовное дело по признакам преступ­ления, преду­смот­ренного статьей “Уклонение от испол­нения обязан­ностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте” УК РФ. Ведется следствие, сотрудники органов внутренних дел продолжают устанав­ливать все обсто­я­тельства случившегося.

Поделиться:

Следующая Новость

Тольяттинские гандболистки – чемпионки России

Пт Апр 17 , 2015
Сегодня наша команда досрочно оформила звание сильнейшей в стране. Финальный турнир первенства страны для девушек 2000 года рождения всю прошедшую неделю принимал наш УСК “Олимп”. 12 команд из Самарской, Ленинградской, Волгоградской, Астраханской областей, республики Адыгея, Егорьевска, Ижевска, Краснодара, Москвы и Санкт-Петербурга выясняли сильнейшего в своей возрастной категории. За Самарскую область выступили две команды […]
Тольяттинские гандболистки – чемпионки России | CityTraffic

Рубрики