Риелтор из Тольятти мошен­ничала вместе с клиентами

Риелтор из Тольятти мошенничала вместе с клиентами | CityTraffic

Незаконно используя средства материн­ского капитала, 23 женщины причинили государству ущерб в 8 миллионов рублей.

Как сообщает ГУ МВД по Самарской области, 34-летняя жительница Тольятти, являю­щаяся дирек­тором риелтор­ского агентства, оформляла в долевую собствен­ность женщин дома, находя­щиеся в аварийном состоянии стоимостью не более 50 000 рублей, которые подыс­кивала для них на терри­тории соседних областей. Деньги на приоб­ре­тение этого жилья женщинам на праве займа выдавала микро-финан­совая органи­зация Тольятти. В дальнейшем стоимость домов, представ­ленная по документам в терри­то­ри­альные отделы Пенсионного фонда, была приближена к сумме материн­ского капитала и составляла около 350 000 рублей. 

Работники Пенсионного фонда обратили внимание на деятель­ность финан­сового учреждения, заклю­чавшего договоры займа с большим количе­ством женщин, желающих получить средства материн­ского капитала. Для выяснения всех обсто­я­тельств они обратились за помощью в полицию.

Проведенные сотруд­никами органов внутренних дел проверки показали, что большинство займов были получены при содей­ствии одного и того же лица. Это вызвало подозрение полицейских. В ходе осмотра приоб­ре­тенных домов было установлено, что жилье не пригодно для прожи­вания и куплено исклю­чи­тельно в целях придания сделке видимости законной. 

В июне 2013 года было возбуждено уголовное дело по факту мошен­ни­чества при получении средств материн­ского (семейного) капитала. Сотрудники органов внутренних дел провели большой объем работы по докумен­ти­ро­ванию проти­во­правной деятель­ности риелтора: сделаны осмотры приоб­ре­тенной недви­жи­мости, осуществлены выемки в отделах Пенсионного фонда, проведены почер­ко­вед­ческие, бухгал­терские экспертизы, допрошены продавцы домов. Всего в материалах уголовного дела фигурируют 23 подозре­ваемые в возрасте от 22 до 40 лет, в том числе риелтор. Они обвиняются в совер­шении 22‑х эпизодов мошен­ни­чества в период с осени 2012 до лета 2013 года. По данным сотруд­ников органов внутренних дел, ущерб, причи­ненный государству, составил более 8 миллионов рублей. По версии следо­ва­телей, эти деньги были поделены между риелтором и женщинами, совер­шившими сделку.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмот­рения по существу.

Поделиться ссылкой:

Следующая Новость

Свитер под сводами, а счет на табло (видео)

Сб Фев 21 , 2015
Тольяттинская хоккейная “Лада” уступила магни­то­гор­скому “Металлургу” 3:4. Вчера на стадионе “Лада-Арена” прошел матч регулярного чемпи­оната КХЛ между тольят­тинской “Ладой” и магни­то­горским “Металлургом”, которому предше­ствовала церемония поднятия под своды ледового дворца свитера с фамилией много­летнего лидера, капитана команды и ее рекорд­смена (693 матча, 320 шайб, 243 передачи, 563 очка) Владимира Шиханова. Сегодня хоккеист возглавляет самарский клуб […]
Риелтор из Тольятти мошенничала вместе с клиентами | CityTraffic

Рубрики