В Тольятти передано в суд дело о хищении 100 миллионов

В Тольятти передано в суд дело о хищении 100 миллионов | CityTraffic

Дело на бывшего предсе­дателя ЖСК и директора ООО, подозре­ваемых в похищении и обнали­чи­вании средств, насчи­тывает 65 томов.

Как сообщает ГУ МВД по Самарской области, следственной частью по рассле­до­ванию органи­зо­ванной преступной деятель­ности СУ Управления МВД России по г.Тольятти окончено рассле­до­вание уголовного дела в отношении бывшего 63-летнего предсе­дателя жилищно-строи­тельной компании, занима­ю­щейся строи­тель­ством много­квар­тирного жилого дома, распо­ло­женного в Автозаводском районе г. Тольятти и бывшего 39-летнего директора общества с ограни­ченной ответ­ствен­ностью, занима­ю­щегося инвести­ро­ванием строи­тельства по факту хищения денежных средств в особо крупном размере, принад­ле­жащих банков­скому учреждению.

По версии следствия, в период с 2006 по 2008 г.г. злоумыш­ленники, действуя по предва­ри­тельному сговору, похитили у филиала банков­ского учреждения в городе Тольятти денежные средства в размере более 100 миллионов рублей, предна­зна­ченные для инвести­ро­вания строи­тельства объекта долевого строи­тельства.
Как удалось установить следо­ва­телям, похищенные денежные средства были перечислены по фиктивным договорам поставок строи­тельных материалов на счета фирм, не осуществ­ляющих в действи­тель­ности финансово-хозяй­ственной деятель­ности, после чего деньги были обналичены и присвоены.
В процессе рассле­до­вания был проведен большой объем следственных действий, 2 бухгал­терские, почер­ко­вед­ческая экспертизы, опрошены более 50 человек, осуществлены выемки из налоговой службы и фирм, через которые, по версии следствия, похищались денежные средства. Объем материалов уголовного дела составляет 65 томов, обвини­тельное заклю­чение составлено на 550 листах.

В настоящее время уголовное дело с обвини­тельным заклю­чением передано в суд Автозаводского района г. Тольятти для рассмот­рения по существу.

Поделиться ссылкой:

Следующая Новость

Сегодня в Самарской области откроют монумент танка "Т-34"

Пн Дек 8 , 2014
Это событие приурочено к завтрашнему Дню героев России. Напомним, 9 декабря в России чествуют Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы. Сегодня в ходе рабочей поездки полно­мочный предста­витель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич примет участие в открытии монумента леген­дарного танка “Т‑34” в честь защит­ников Отечества и труже­ников тыла Самарской области […]
В Тольятти передано в суд дело о хищении 100 миллионов | CityTraffic

Рубрики